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curso de gestión del cumplimiento normativo

curso de gestión del cumplimiento normativo
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Gestión del Cumplimiento Normativo te brinda habilidades prácticas para diseñar e implementar un programa efectivo de LAVC y sanciones para flujos de pagos. Aprende regulaciones clave de EE.UU. y UE, evaluación de riesgos, pruebas de controles y monitoreo continuo. Domina métodos de investigación, decisiones de SAR/STR, protección de datos, supervisión de proveedores y comunicaciones con reguladores para fortalecer la gobernanza, reducir exposición y aprobar exámenes con confianza.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Diseño de programa LAVC: construye controles ágiles basados en riesgo para procesadores de pagos rápidamente.
  • Habilidades de investigación: planifica, documenta y reporta actividad sospechosa con confianza.
  • Dominio regulatorio: aplica reglas LAVC de EE.UU./UE, SAR, sanciones y GDPR en la práctica.
  • Privacidad en LAVC: implementa monitoreo, retención y compartición de datos conforme a GDPR.
  • Monitoreo y pruebas: ajusta alertas, KPIs y auditorías para un programa de alto rendimiento.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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