curso de cumplimiento normativo ISO 19600
Domina ISO 19600 y construye un sistema robusto de gestión de cumplimiento para servicios financieros transfronterizos. Aprende evaluación de riesgos, LAV, protección de datos, gobernanza, investigaciones y monitoreo para fortalecer la supervisión legal y proteger tu organización. Este curso ofrece una hoja de ruta práctica para implementar y mejorar controles alineados con expectativas de EE.UU. y la UE.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Cumplimiento ISO 19600 te proporciona una hoja de ruta práctica para construir, implementar y mejorar un sistema de gestión de cumplimiento robusto en servicios financieros transfronterizos. Aprende principios clave de ISO, métodos de evaluación de riesgos, roles de gobernanza y redacción de políticas, aplicándolos a controles reales, capacitación, investigaciones, monitoreo, tableros y mejora continua alineados con expectativas de EE.UU. y la UE.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseñar sistemas de gestión de cumplimiento ISO 19600: frameworks prácticos y eficientes para equipos legales.
- Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento: mapear leyes, clasificar riesgos e implementar controles rápidamente.
- Redactar políticas de alto impacto: definir roles, vías de escalación, sanciones y revisiones.
- Implementar controles operativos: KYC, LAV, abuso de mercado y protección de datos.
- Gestionar denuncias y investigaciones: intake seguro, procesos justos y registros claros.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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