curso de compliance en prevención de blanqueo de capitales
Domina el cumplimiento AML en Brasil con herramientas prácticas para KYC, transferencias instantáneas, monitoreo de transacciones y decisiones STR. Diseñado para profesionales del derecho empresarial que necesitan gestionar riesgos regulatorios, proteger clientes y responder con confianza a los reguladores. Este curso proporciona habilidades esenciales para navegar el complejo entorno normativo brasileño de manera efectiva y segura.
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El curso de Cumplimiento AML ofrece una visión concisa y práctica del marco AML de Brasil, reportes COAF y reglas del Banco Central. Aprende a aplicar KYC y EDD, diseñar monitoreo efectivo de transacciones para PIX y transferencias instantáneas, manejar falsos positivos, documentar decisiones defendibles, gestionar incidentes y relacionarte con reguladores con confianza, protegiendo tu institución de riesgos legales, financieros y reputacionales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseña controles AML: construye, prueba y refina reglas de monitoreo adaptadas a Brasil rápidamente.
- Domina reportes COAF: redacta STR sólidos y maneja consultas regulatorias con facilidad.
- Aplica KYC basado en riesgo: realiza EDD en PEPs, clientes de alto riesgo y flujos offshore.
- Investiga alertas: usa datos, análisis de enlaces y tipologías para cerrar casos AML rápidamente.
- Gestiona crisis AML: responde a incidentes, medios y auditorías con registros defendibles.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al punto y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF