Capacitación para Oficiales de Cumplimiento
Domina las habilidades de Oficial de Cumplimiento para leyes empresariales: construye sólidos controles KYC/AML, corrige brechas en marketing y capacitación, diseña políticas y tableros, e informa a reguladores y directivos con confianza y claridad.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
La Capacitación para Oficiales de Cumplimiento te brinda herramientas prácticas para gestionar marcos regulatorios, diseñar políticas efectivas y fortalecer controles internos. Aprende a supervisar programas KYC y AML, monitorear comunicaciones de marketing, manejar incidentes e informar a la dirigencia con tableros, KPIs y mapas de calor. Construye una cultura sostenible de cumplimiento con entrenamiento claro, ejecución y estrategias de mejora continua.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseñar políticas de cumplimiento: crea controles claros y auditables rápidamente.
- Dominar KYC/AML: aplica reglas CIP, CDD, EDD y SAR en casos reales.
- Corregir incumplimientos rápidamente: lidera remediación, causas raíz e informes al consejo.
- Controlar riesgos de marketing: aprueba campañas justas, equilibradas y no engañosas.
- Medir capacitación en cumplimiento: establece KPIs, rastrea datos LMS y aplica acciones.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Añade o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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