Formación en Cumplimiento KYC
Domina el cumplimiento KYC alemán para finanzas: aprende expectativas de GwG y BaFin, verifica clientes privados y corporativos, usa herramientas digitales KYC, detecta actividad sospechosa y documenta casos para auditorías, informes FIU y revisiones de riesgos.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Esta formación en Cumplimiento KYC proporciona habilidades prácticas y actualizadas para cumplir con requisitos AML y GwG alemanes con confianza. Aprende estándares CDD, reglas de identificación e interacción con GDPR, y aplícalos a onboarding privado y corporativo, verificaciones de beneficiarios efectivos, herramientas de verificación digital, monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa y documentación lista para auditorías mediante flujos de trabajo reales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Evaluación de riesgos KYC: califica clientes privados y corporativos según normas GwG alemanas.
- Monitoreo de transacciones: detecta señales de alerta, estructura avisos y escala rápidamente.
- Reportes de actividad sospechosa: redacta SAR claros y colabora con la FIU.
- Herramientas digitales KYC: usa eID, cribado de sanciones y documentación a prueba de auditorías.
- Manejo de casos: documenta archivos, aprobaciones y notas de investigación para auditorías.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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