Curso de fundamentos de operaciones bancarias
Domina las operaciones bancarias esenciales, desde pagos por transferencia y conciliaciones hasta KYC, AML y gobernanza. Desarrolla habilidades prácticas para reducir riesgos, mejorar controles y respaldar equipos de finanzas y tesorería de alto rendimiento en bancos comerciales modernos. Este curso ofrece una visión práctica de las operaciones de bancos comerciales en EE.UU., cubriendo desde el procesamiento de transferencias nacionales hasta la incorporación de clientes, KYC y controles AML.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Fundamentos de Operaciones Bancarias te brinda una visión práctica de las operaciones de bancos comerciales en EE.UU., desde el procesamiento de transferencias nacionales y conciliaciones hasta la incorporación de clientes, KYC y controles AML. Aprende cómo fluyen los pagos de principio a fin, cómo gestionar excepciones, diseñar controles efectivos, apoyar auditorías, cumplir expectativas regulatorias e impulsar mejoras de procesos con informes claros, automatización y sólidos marcos de gobernanza.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominar flujos de transferencias, ACH y RTP en EE.UU.: procesamiento rápido y preciso de pagos.
- Aplicar controles KYC, AML y sanciones para dar de alta clientes con confianza.
- Construir conciliaciones diarias y controles de tesorería que prevengan fugas de efectivo.
- Diseñar flujos de excepciones eficientes, SLAs y soluciones de causa raíz para problemas operativos.
- Producir informes claros listos para auditorías dirigidos a reguladores, directivos y auditoría interna.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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