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Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) para Empleados

Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) para Empleados
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

Este curso conciso de AML proporciona habilidades prácticas para cumplir con requisitos alemanes y de la UE con confianza. Aprende estándares KYC, monitoreo de clientes, señales de alerta y puntuación de riesgos, practica interrogatorios seguros, pasos de escalada y presentación de comunicaciones de sospecha. Obtén orientación clara sobre documentación, registro conforme al RGPD, comunicación sin alertas y cooperación con oficiales AML, auditores, UIF y fuerzas del orden.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Detectar señales de alerta AML: identificar patrones de riesgo en cuentas minoristas y de pequeñas empresas.
  • Aplicar KYC y CDD: verificar clientes, evaluar riesgos y documentar controles de forma rápida.
  • Presentar comunicaciones de sospecha: preparar SAR claros y conformes con evidencia sólida.
  • Preservar evidencia AML: mantener registros a prueba de auditorías para inspecciones, UIF y fuerzas del orden.
  • Gestionar escaladas AML: interrogar clientes de forma segura y escalar casos sin alertarlos.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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