Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
Domina la prevención del blanqueo de capitales desde la perspectiva del Derecho Penal: marco legal mexicano, tipificación de conductas, análisis financiero, diseño de alertas, documentación probatoria y coordinación con autoridades para fortalecer investigaciones y acusaciones.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso te guía de forma práctica en la detección y gestión de operaciones sospechosas de blanqueo: marco normativo mexicano, obligaciones de reporte, KYC, protocolos internos, análisis financiero y documental, alertas automatizadas, coordinación con autoridades y tipologías en construcción y metales preciosos para robustecer investigaciones y decisiones.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Protocolos contra el blanqueo: aplica escalado interno y medidas inmediatas.
- Análisis financiero forense: detecta redes, patrones y origen de fondos.
- Dominio del marco penal: tipifica blanqueo y delitos conexos con solidez.
- Gestión probatoria: reúne evidencia documental robusta y trazable.
- Detección de tipologías: identifica esquemas en construcción y metales preciosos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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