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curso de prevención de blanqueo de capitales y compliance

curso de prevención de blanqueo de capitales y compliance
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El curso de PLA y Cumplimiento ofrece una visión concisa y práctica del marco brasileño de PLA, incluyendo Banco Central, CVM, COAF y normas de sanciones. Aprenderás evaluación basada en riesgos, KYC mejorado, verificación de beneficiarios efectivos, monitoreo de transacciones, manejo de alertas, reporte de STR, registro de datos, gobernanza y uso de proveedores de datos, APIs y OSINT para programas de cumplimiento efectivos y defendibles.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Reglas brasileñas de PLA: aplica obligaciones legales básicas para bancos y fintechs.
  • Diseño PLA basado en riesgos: construye modelos prácticos de riesgo de clientes y transacciones.
  • KYC mejorado y verificaciones UBO: verifica identidad, propiedad y clientes de alto riesgo.
  • Monitoreo de transacciones: diseña alertas, flujos de triaje y casos listos para STR.
  • Interacción con reguladores: prepara informes COAF, auditorías y registros defendibles.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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