curso de compliance en prevención de blanqueo de capitales
Domina el compliance AML en Brasil con herramientas prácticas para KYC, transferencias instantáneas, monitoreo de transacciones y decisiones de STR. Diseñado para profesionales del derecho empresarial que necesitan gestionar riesgos regulatorios, proteger clientes y responder con confianza a los reguladores. Este curso proporciona conocimientos esenciales para implementar controles efectivos y cumplir normativas.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El curso de Compliance AML ofrece una visión concisa y práctica del marco AML de Brasil, el reporte a COAF y las normas del Banco Central. Aprende a aplicar KYC y EDD, diseñar monitoreo efectivo de transacciones para PIX y transferencias instantáneas, gestionar falsos positivos, documentar decisiones defendibles, manejar incidentes y relacionarte con reguladores con confianza, protegiendo tu institución de riesgos legales, financieros y reputacionales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseña controles AML: construye, prueba y refina reglas de monitoreo adaptadas a Brasil rápidamente.
- Domina el reporte a COAF: redacta STR sólidos y maneja consultas regulatorias con facilidad.
- Aplica KYC basado en riesgo: realiza EDD en PEP, clientes de alto riesgo y flujos offshore.
- Investiga alertas: usa datos, análisis de enlaces y tipologías para cerrar casos AML rápidamente.
- Gestiona crisis AML: responde a incidentes, medios y auditorías con registros defendibles.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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