Curso de compliance en prevención de blanqueo de capitales
¿Qué voy a aprender?
Este curso aborda la mecánica del blanqueo de capitales, el marco regulatorio global y las obligaciones prácticas que las entidades financieras deben cumplir a diario. Aprenderás a realizar la diligencia debida del cliente, aplicar medidas reforzadas a relaciones de alto riesgo y detectar actividades sospechosas mediante la monitorización de transacciones. También dominarás el proceso de presentación de ROS, el diseño de programas de filtrado de sanciones y las estructuras de gobernanza que mantienen los programas de PBC/FT listos para auditoría. Módulos complementarios tratan la financiación del terrorismo, los activos virtuales, el blanqueo basado en el comercio y las soluciones RegTech. Al finalizar, tendrás los conocimientos para desenvolverte con seguridad en cualquier puesto de cumplimiento PBC/FT.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Identificar señales de alerta: Reconocer patrones de transacciones sospechosas en distintos tipos de productos.
- Aplicar procedimientos de DDC: Realizar la diligencia debida del cliente para personas físicas y entidades jurídicas complejas.
- Presentar ROS conformes: Redactar y enviar informes de operaciones sospechosas de alta calidad a las autoridades.
- Diseñar programas PBC/FT: Construir y evaluar programas de cumplimiento institucional utilizando estándares regulatorios.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco todo lo que hacéis, ya os he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directas al grano y cómo puedo cambiar de capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de vídeos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, fácil de usar. La diversidad de contenido y los vídeos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF