Curso de fraude financiero
Domina la prevención de fraude en banca digital. Aprende a identificar señales de alerta, analizar patrones de transacciones, fortalecer KYC, diseñar controles efectivos y usar análisis para reducir pérdidas y proteger a tus clientes y tu institución financiera. Este curso práctico cubre desde verificación inicial hasta respuestas coordinadas, asegurando cumplimiento regulatorio y minimizando riesgos operativos.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de fraude te proporciona habilidades prácticas para verificar clientes, detectar actividades sospechosas y responder rápidamente a amenazas emergentes. Aprende KYC moderno, verificaciones de documentos y prueba de identidad, luego profundiza en monitoreo en tiempo real, análisis y señales de alerta. Construye controles efectivos, políticas y flujos de trabajo interfuncionales que reduzcan pérdidas, apoyen el cumplimiento y fortalezcan la gestión integral de riesgos.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- KYC y prueba de identidad: aplica verificaciones rápidas y robustas para detener actores maliciosos desde el inicio.
- Detección de patrones de fraude: identifica señales de alerta en banca digital y flujos de pagos.
- Monitoreo de transacciones: usa reglas y herramientas de ML para captar fraudes en tiempo real.
- Controles y reportes: diseña retenciones, alertas y flujos SAR confiables para reguladores.
- Respuesta interequipos al fraude: alinea operaciones, IT y proveedores para acciones rápidas y de bajo costo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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