Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) para Empleados
Domina los fundamentos de AML para finanzas: detecta señales de alerta, aplica normas alemanas/UE, documenta evidencia, puntúa riesgos y presenta comunicaciones de sospecha sólidas, sin alertar a clientes. Gana confianza para proteger tu institución y cumplir estándares estrictos de conformidad.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de AML proporciona habilidades prácticas para cumplir con requisitos alemanes y de la UE con confianza. Aprende estándares KYC, monitoreo de clientes, señales de alerta y puntuación de riesgos, practica interrogatorios seguros, pasos de escalada y presentación de comunicaciones de sospecha. Obtén orientación clara sobre documentación, registro conforme al RGPD, comunicación sin alertas y cooperación con oficiales AML, auditores, UIF y fuerzas del orden.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Detectar señales de alerta AML: identificar patrones de riesgo en cuentas minoristas y de pequeñas empresas.
- Aplicar KYC y CDD: verificar clientes, evaluar riesgos y documentar controles de forma rápida.
- Presentar comunicaciones de sospecha: preparar SAR claros y conformes con evidencia sólida.
- Preservar evidencia AML: mantener registros a prueba de auditorías para inspecciones, UIF y fuerzas del orden.
- Gestionar escaladas AML: interrogar clientes de forma segura y escalar casos sin alertarlos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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