Formación en Normas y Regulaciones
Domina las principales regulaciones financieras de la UE y Alemania, AML, GDPR y marcos de gobernanza. Esta Formación en Normas y Regulaciones ayuda a los gerentes a reducir riesgos, fortalecer el cumplimiento y construir controles robustos en los que confíen los reguladores y consejos. Aprenderás a implementar procesos prácticos de onboarding, monitoreo y control interno.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
La Formación en Normas y Regulaciones ofrece una visión general enfocada de las normas financieras de la UE y Alemania, incluyendo MiFID II, PSD2, KWG, ZAG, WpHG, GwG, GDPR y BDSG. Aprenderás a construir marcos de cumplimiento efectivos, gestionar riesgos AML y sanciones, proteger datos, fortalecer la resiliencia operativa e implementar procesos prácticos de onboarding, monitoreo, informes y controles internos que resistan el escrutinio regulatorio.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseñar marcos de cumplimiento: mapear roles, políticas y controles rápidamente.
- Aplicar leyes financieras de la UE y Alemania: MiFID II, PSD2, KWG, ZAG, WpHG, GwG.
- Construir controles AML y sanciones: CDD, EDD, PEPs, cribado, informes SAR.
- Implementar medidas GDPR y BDSG: proteger datos, gobernar accesos, gestionar brechas.
- Optimizar onboarding y monitoreo: KYC, alertas de transacciones, informes al consejo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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