Iniciar sesión
Elige tu idioma

Curso de Auditoría Bancaria

Curso de Auditoría Bancaria
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Auditoría Bancaria te proporciona habilidades prácticas para planificar y ejecutar auditorías enfocadas en operaciones de banca minorista. Aprende a definir el alcance, aplicar materialidad y muestreo, probar controles internos, y revisar requisitos de KYC, AML y protección de datos. Practica recorridos de transacciones, evaluación de riesgos, redacción de hallazgos y diseño de remediaciones para entregar resultados de auditoría claros, accionables y conformes rápidamente.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Pruebas de evidencia en auditorías bancarias: documenta, muestrea y valida transacciones rápidamente.
  • Revisión de riesgos AML y fraude: califica clientes, detecta señales de alerta y prioriza hallazgos.
  • Configuración de monitoreo de transacciones: ajusta reglas, umbrales, alertas y flujos de excepciones.
  • Comprobaciones de cumplimiento normativo: aplica KYC, AML y controles de datos en banca minorista.
  • Diseño de remediación de controles: crea soluciones prácticas, KPIs y pasos de auditoría de seguimiento.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

Curso en PDF