Curso de investigación de delitos financieros
Domina la investigación de delitos financieros con herramientas prácticas en análisis de datos, leyes AML, rastreo de activos y cooperación interinstitucional, diseñado para profesionales del derecho empresarial que necesitan detectar, probar y prevenir esquemas complejos de blanqueo de capitales.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Investigación de Delitos Financieros te proporciona habilidades prácticas para detectar, analizar y responder a esquemas financieros complejos. Aprende tipologías de blanqueo, análisis de transacciones y extractos bancarios, uso de OSINT y contabilidad forense. Domina leyes clave AML, herramientas de congelación de activos, solicitudes MLA, recolección de pruebas y reportes para diseñar controles efectivos y apoyar resultados de enforcement exitosos.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Patrones de delitos financieros: identifica tipologías de blanqueo rápidamente en casos reales.
- Forense de transacciones: rastrea fondos con OSINT, datos bancarios y SQL básico.
- Herramientas legales para recuperación: aplica leyes AML, órdenes de congelación y remedios civiles.
- Estructuras corporativas: descubre beneficiarios reales, empresas fantasma e intermediarios.
- Planificación de investigaciones: elabora planes de acción, coordina FIUs y MLAs transfronterizos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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