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curso de compliance en prevención de blanqueo de capitales

curso de compliance en prevención de blanqueo de capitales
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El curso de Compliance AML ofrece una visión concisa y práctica del marco AML de Brasil, el reporte a COAF y las normas del Banco Central. Aprende a aplicar KYC y EDD, diseñar monitoreo efectivo de transacciones para PIX y transferencias instantáneas, gestionar falsos positivos, documentar decisiones defendibles, manejar incidentes y relacionarte con reguladores con confianza, protegiendo tu institución de riesgos legales, financieros y reputacionales.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Diseña controles AML: construye, prueba y refina reglas de monitoreo adaptadas a Brasil rápidamente.
  • Domina el reporte a COAF: redacta STR sólidos y maneja consultas regulatorias con facilidad.
  • Aplica KYC basado en riesgo: realiza EDD en PEP, clientes de alto riesgo y flujos offshore.
  • Investiga alertas: usa datos, análisis de enlaces y tipologías para cerrar casos AML rápidamente.
  • Gestiona crisis AML: responde a incidentes, medios y auditorías con registros defendibles.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que yo fuera el elegido.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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