Curso de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Domina la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con herramientas prácticas para diseñar programas globales, evaluar riesgos, gestionar KYC, monitorear transacciones y cumplir expectativas regulatorias, ideal para profesionales financieros responsables de cumplimiento, controles y reportes.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te proporciona herramientas prácticas para diseñar y mantener un programa global robusto de PLA/FT. Aprende a crear políticas, realizar evaluaciones de riesgo, implementar CDD y EDD, gestionar monitoreo de transacciones y cribado de sanciones, alineándote con normas FATF, UE, Medio Oriente y Sudeste Asiático, respaldado por entrenamiento efectivo, registro de documentos, pruebas y auditorías.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseñar programas globales de PLA/FT: alinear políticas, gobernanza y supervisión del consejo.
- Construir flujos de CDD y EDD basados en riesgo: KYC, verificaciones PEP y revisiones de alto riesgo.
- Configurar monitoreo de transacciones: reglas, alertas, reportes SAR/STR y ajustes.
- Realizar auditorías y pruebas PLA: muestreo, revisiones de controles y seguimiento de remediación.
- Ejecutar evaluaciones de riesgo empresarial PLA: puntuación, mapas de calor y mapeo de controles.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por cuál capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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