Curso de Prevención de Lavado de Dinero
Domina la prevención de lavado de dinero con enfoque fiscal y tributario. Aprende a detectar operaciones inusuales, aplicar debida diligencia, documentar evidencia y cumplir la normativa mexicana para proteger tu institución y clientes.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso te guía para identificar operaciones inusuales, alertas y riesgos por país o contraparte. Aprenderás el marco normativo mexicano, controles internos, monitoreo, reportes, debida diligencia, técnicas para documentar, escalar casos y coordinar con cumplimiento, legal y auditoría, minimizando riesgos y sanciones.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Detección de operaciones inusuales: identifica patrones y señales de alerta clave.
- Reportes internos PLD efectivos: redacta avisos claros, completos y oportunos.
- Debida diligencia reforzada: verifica origen de recursos y beneficiario final.
- Integración PLD–fiscal: alinea controles antilavado con obligaciones tributarias.
- Gestión de riesgos en banca: aplica medidas, escalamiento y documentación ágil.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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