Capacitación para Oficiales de Prevención de Lavado de Activos
Domina las habilidades de oficial AML para instituciones de pago alemanas y de la UE. Aprende KYC, CDD, evaluación de riesgos, monitoreo de transacciones, reportes a la FIU y expectativas de BaFin para diseñar controles efectivos y proteger tu organización del crimen financiero.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Esta capacitación para Oficiales de Prevención de Lavado de Activos te brinda habilidades prácticas para cumplir con las normas AML alemanas y de la UE en instituciones de pago, desde screening de sanciones y reportes a la FIU hasta KYC, EDD y verificaciones de beneficiarios. Aprende a diseñar evaluaciones de riesgo, construir monitoreo efectivo de transacciones, gestionar alertas, documentar investigaciones e implementar una gobernanza robusta, KPIs y tecnología para una operación compliant y eficiente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominio del marco AML: aplicar normas alemanas, de la UE y sanciones en pagos rápidamente.
- KYC basado en riesgo: ejecutar CDD, EDD y verificaciones de beneficiarios con precisión.
- Monitoreo de transacciones: diseñar, ajustar y probar escenarios AML para pagos en línea.
- Manejo de alertas: investigar casos, presentar informes a la FIU y documentar según estándares de BaFin.
- Gobernanza AML: establecer KPIs, controles y líneas de reporte para instituciones de pago.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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