Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (PLA) para Empleados
Domina los esenciales de PLA para finanzas: detecta señales de alerta, aplica normas alemanas/UE, documenta evidencia, puntúa riesgos y presenta comunicaciones de sospecha sólidas, sin alertar a clientes. Gana confianza para proteger tu institución y cumplir estándares estrictos de cumplimiento.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso conciso de PLA te brinda habilidades prácticas para cumplir con requisitos alemanes y de la UE con confianza. Aprende estándares KYC, monitoreo de clientes, señales de alerta, puntuación de riesgos, practica preguntas seguras, pasos de escalamiento y reportes de sospecha. Obtén guías claras sobre documentación, registro conforme a RGPD, comunicación sin alertas y cooperación con oficiales de PLA, auditores, UIF y fuerzas del orden.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Detectar señales de alerta de PLA: identificar patrones riesgosos en cuentas minoristas y de pequeños negocios.
- Aplicar KYC y CDD: verificar clientes, evaluar riesgos y documentar controles rápidamente.
- Presentar comunicaciones de sospecha: preparar SAR claros y conformes con evidencia sólida.
- Preservar evidencia de PLA: mantener registros a prueba de auditorías para auditorías, UIF y fuerzas del orden.
- Manejar escalamientos de PLA: cuestionar clientes de forma segura y escalar casos sin alertarlos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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