Capacitación en Normas y Regulaciones
Domina las regulaciones financieras clave de la UE y Alemania, AML, GDPR y marcos de gobernanza. Esta capacitación en normas y regulaciones ayuda a los gerentes a reducir riesgos, fortalecer el cumplimiento y construir controles robustos en los que confíen los reguladores y consejos. Esta formación proporciona herramientas prácticas para implementar procesos de cumplimiento efectivos y resistentes a escrutinio regulatorio.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
La capacitación en normas y regulaciones ofrece una visión enfocada de las reglas financieras de la UE y Alemania, incluyendo MiFID II, PSD2, KWG, ZAG, WpHG, GwG, GDPR y BDSG. Aprende a construir marcos de cumplimiento efectivos, gestionar riesgos AML y sanciones, proteger datos, fortalecer la resiliencia operativa e implementar procesos prácticos de onboarding, monitoreo, reporte y controles internos que resistan el escrutinio regulatorio.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseñar marcos de cumplimiento: mapear roles, políticas y controles rápidamente.
- Aplicar leyes financieras de la UE y Alemania: MiFID II, PSD2, KWG, ZAG, WpHG, GwG.
- Construir controles AML y sanciones: CDD, EDD, PEPs, cribado, reporte SAR.
- Implementar medidas GDPR y BDSG: proteger datos, gobernar accesos, manejar brechas.
- Optimizar onboarding y monitoreo: KYC, alertas de transacciones, reportes al consejo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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