Curso de Auditoría Bancaria
Domina los fundamentos de auditoría bancaria para profesionales de contabilidad: define el alcance de operaciones minoristas, prueba controles, evalúa riesgos AML y fraude, revisa transacciones y diseña remediaciones más sólidas. Desarrolla habilidades prácticas para entregar hallazgos de auditoría claros y defendibles.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Auditoría Bancaria te brinda habilidades prácticas para planificar y ejecutar auditorías enfocadas en operaciones de banca minorista. Aprende a definir el alcance, aplicar materialidad y muestreo, probar controles internos, y revisar requisitos de KYC, AML y protección de datos. Practica recorridos de transacciones, evaluación de riesgos, redacción de hallazgos y diseño de remediaciones para entregar resultados de auditoría claros, accionables y conformes rápidamente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Pruebas de evidencia en auditoría bancaria: documenta, muestrea y valida transacciones rápidamente.
- Revisión de riesgos AML y fraude: califica clientes, identifica alertas y prioriza hallazgos.
- Configuración de monitoreo de transacciones: ajusta reglas, umbrales, alertas y flujos de excepciones.
- Verificaciones de cumplimiento regulatorio: aplica KYC, AML y controles de datos en banca minorista.
- Diseño de remediación de controles: crea soluciones prácticas, KPIs y pasos de auditoría de seguimiento.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF