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Capacitación en Cumplimiento KYC

Capacitación en Cumplimiento KYC
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en tu país

¿Qué voy a aprender?

Esta capacitación en cumplimiento KYC te brinda habilidades prácticas y actualizadas para cumplir con confianza los requisitos AML y GwG alemanes. Aprende estándares CDD, reglas de identificación e interacción con GDPR, y aplícalos en onboarding privado y corporativo, verificaciones de beneficiarios efectivos, herramientas de verificación digital, monitoreo de transacciones, reporte de actividades sospechosas y documentación lista para auditorías mediante flujos de trabajo reales.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Evaluación de riesgos KYC: calificar clientes privados y corporativos según las normas GwG alemanas.
  • Monitoreo de transacciones: detectar señales de alerta, estructurar notificaciones y escalar rápidamente.
  • Reporte de actividades sospechosas: redactar SAR claros y colaborar con la FIU.
  • Herramientas digitales KYC: usar eID, screening de sanciones y documentación a prueba de auditorías.
  • Manejo de casos: documentar archivos, aprobaciones y notas de investigación para auditorías.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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