Εκπαίδευση Συμμόρφωσης Τραπεζικών
Κατακτήστε τη συμμόρφωση τραπεζικών με πρακτικά εργαλεία για AML, KYC, έλεγχο κυρώσεων και αναφορές SAR. Μάθετε να αξιολογείτε κίνδυνο πελατών, να σχεδιάζετε ελέγχους και να δημιουργείτε αρχεία έτοιμα για ρυθμιστικές αρχές—απαραίτητες δεξιότητες για επαγγελματίες δικαίου επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Η Εκπαίδευση Συμμόρφωσης Τραπεζικών σας παρέχει πρακτικές δεξιότητες για την αξιολόγηση κινδύνου πελατών, τη δομή CDD και EDD, και την εφαρμογή κανόνων AML και KYC με αυτοπεποίθηση. Μάθετε να σχεδιάζετε μοντέλα βαθμολόγησης κινδύνου, να τεκμηριώνετε αρχεία έτοιμα για ελέγχους, να διαχειρίζεστε έλεγχο κυρώσεων, να βελτιώνετε παρακολούθηση συναλλαγών και να χειρίζεστε αναφορές SAR/STR.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Βαθμολόγηση πελατών βάσει κινδύνου: κατασκευή πρακτικών πινάκων για υψηλού κινδύνου τραπεζικούς πελάτες.
- Προχωρημένη CDD/EDD: επαλήθευση σύνθετης ιδιοκτησίας, υπεράκτιων οντοτήτων και έκθεσης σε PEP.
- Έλεγχος κυρώσεων και AML: σχεδιασμός κανόνων, ταξινόμηση ειδοποιήσεων και μείωση ψευδώς θετικών.
- Αναφορές SAR/STR: απόφαση υποβολής, τεκμηρίωση αιτιολόγησης και αποφυγή ειδοποίησης.
- Αρχεία έτοιμα για ρυθμιστικές: προετοιμασία KYC, παρακολούθησης και αρχείων κλιμάκωσης ανθεκτικά σε ελέγχους.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF