Μάθημα Συμμόρφωσης AML
Κατακτήστε τη συμμόρφωση AML στη Βραζιλία με πρακτικά εργαλεία για KYC, άμεσες μεταφορές, παρακολούθηση συναλλαγών και αποφάσεις STR. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες δικαίου επιχειρήσεων που πρέπει να διαχειρίζονται ρυθμιστικούς κινδύνους, να προστατεύουν πελάτες και να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση σε ρυθμιστές.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Το Μάθημα Συμμόρφωσης AML παρέχει σύντομη, πρακτική επισκόπηση του πλαισίου AML της Βραζιλίας, αναφορών COAF και κανόνων της Κεντρικής Τράπεζας. Μάθετε να εφαρμόζετε KYC και EDD, να σχεδιάζετε αποτελεσματική παρακολούθηση συναλλαγών για PIX και άμεσες μεταφορές, να διαχειρίζεστε ψευδή θετικά, να τεκμηριώνετε αποφάσεις, να χειρίζεστε περιστατικά και να συνεργάζεστε με ρυθμιστικές αρχές προστατεύοντας το ίδρυμά σας από νομικούς, οικονομικούς και φήμης κινδύνους.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Σχεδιάστε ελέγχους AML: κατασκευάστε, δοκιμάστε και τελειοποιήστε κανόνες παρακολούθησης προσαρμοσμένους στη Βραζιλία γρήγορα.
- Κατακτήστε αναφορές COAF: συντάξτε ισχυρές STR και χειριστείτε ερωτήσεις ρυθμιστών εύκολα.
- Εφαρμόστε KYC βάσει κινδύνου: εκτελέστε EDD σε PEPs, πελάτες υψηλού κινδύνου και offshore ροές.
- Ερευνήστε ειδοποιήσεις: χρησιμοποιήστε δεδομένα, ανάλυση συνδέσεων και τυπολογίες για γρήγορο κλείσιμο υποθέσεων AML.
- Διαχειριστείτε κρίσεις AML: ανταποκριθείτε σε περιστατικά, ΜΜΕ και ελέγχους με τεκμηριωμένα αρχεία.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF