Μάθημα AML και Συμμόρφωσης
Κατακτήστε το τοπίο AML και συμμόρφωσης της Βραζιλίας για επιχειρηματικό δίκαιο: κατανοήστε COAF, CDD, κυρώσεις, STRs, KYC/KYB και παρακολούθηση συναλλαγών, ενώ μαθαίνετε πρακτικά εργαλεία, πηγές δεδομένων και διακυβέρνηση για προστασία ιδρυμάτων και μείωση ρυθμιστικού κινδύνου. Αυτό το μάθημα προσφέρει πρακτική καθοδήγηση για τράπεζες και fintechs.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Το μάθημα AML και Συμμόρφωσης παρέχει μια σύντομη, πρακτική επισκόπηση του πλαισίου AML της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένων Banco Central, CVM, COAF και κανόνων κυρώσεων. Μάθετε αξιολόγηση βάσει κινδύνου, ενισχυμένο KYC, ελέγχους ωφελούχων ιδιοκτητών, παρακολούθηση συναλλαγών, διαχείριση ειδοποιήσεων, αναφορές STR, αρχειοθέτηση, διακυβέρνηση και χρήση παρόχων δεδομένων, APIs και OSINT για αποτελεσματικά προγράμματα συμμόρφωσης.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Εφαρμόστε βασικούς νομικούς κανόνες AML της Βραζιλίας για τράπεζες και fintechs.
- Χτίστε πρακτικά μοντέλα κινδύνου πελατών και συναλλαγών βάσει κινδύνου.
- Επαληθεύστε ταυτότητα, ιδιοκτησία και πελάτες υψηλού κινδύνου με ενισχυμένο KYC και UBO.
- Σχεδιάστε ειδοποιήσεις, ροές εργασιών και περιπτώσεις έτοιμες για STR στη παρακολούθηση συναλλαγών.
- Προετοιμάστε αναφορές COAF, ελέγχους και αδιάσειστα αρχεία για αλληλεπίδραση με ρυθμιστικές αρχές.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF