Εκπαίδευση Συμμόρφωσης KYC
Κατακτήστε τη συμμόρφωση KYC στη Γερμανία για τον τραπεζικό τομέα: μάθετε τις απαιτήσεις GwG και BaFin, επαληθεύστε ιδιώτες και εταιρείες, χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία KYC, ανιχνεύστε ύποπτη δραστηριότητα και τεκμηριώστε υποθέσεις ώστε να αντέχουν σε ελέγχους, αναφορές FIU και αξιολογήσεις κινδύνου.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Αυτή η εκπαίδευση KYC παρέχει πρακτικές, ενημερωμένες δεξιότητες για συμμόρφωση με γερμανικές απαιτήσεις AML και GwG. Μάθετε πρότυπα CDD, κανόνες ταυτοποίησης και αλληλεπίδραση GDPR, εφαρμόστε τα σε ολοκλήρωση ιδιωτών/εταιρειών, ελέγχους ωφελούς ιδιοκτήτες, ψηφιακά εργαλεία επαλήθευσης, παρακολούθηση συναλλαγών, αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων και τεκμηρίωση έτοιμη για ελέγχους με πραγματικά σενάρια.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Αξιολόγηση κινδύνου KYC: βαθμολογήστε ιδιώτες και εταιρείες σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες GwG.
- Παρακολούθηση συναλλαγών: εντοπίστε κόκκινες σημαίες, δομήστε ειδοποιήσεις και κλιμακώστε γρήγορα.
- Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας: συντάξτε σαφείς αναφορές SAR και συνεργαστείτε με την FIU.
- Ψηφιακά εργαλεία KYC: χρησιμοποιήστε eID, έλεγχο κυρώσεων και τεκμηρίωση ανθεκτική σε ελέγχους.
- Διαχείριση υποθέσεων: τεκμηριώστε αρχεία, εγκρίσεις και σημειώσεις έρευνας για ελέγχους.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF