Μάθημα κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και κατά της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Κατακτήστε AML και χρηματοδότηση τρομοκρατίας με πρακτικά εργαλεία για παγκόσμια προγράμματα, εκτίμηση κινδύνου, KYC, παρακολούθηση συναλλαγών και συμμόρφωση με κανονισμούς—ιδανικό για επαγγελματίες χρηματοοικονομικών σε συμμόρφωση, ελέγχους και αναφορές.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Αυτό το μάθημα παρέχει πρακτικά εργαλεία για σχεδιασμό και διαχείριση ισχυρού παγκόσμιου προγράμματος AML/CTF. Μάθετε να δημιουργείτε πολιτικές, διενεργείτε εκτιμήσεις κινδύνου, εφαρμόζετε CDD και EDD, διαχειρίζεστε παρακολούθηση συναλλαγών και ελέγχους κυρώσεων, προσαρμοζόμενοι σε κανόνες FATF, ΕΕ, Μέσης Ανατολής και ΝΑ Ασίας, με εκπαίδευση, αρχεία, δοκιμές και ελέγχους.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Σχεδιάστε παγκόσμια προγράμματα AML/CTF: πολιτικές, διακυβέρνηση και εποπτεία διοικητικού συμβουλίου.
- Δημιουργήστε ροές CDD/EDD βασισμένες σε κίνδυνο: KYC, έλεγχοι PEP και υψηλού κινδύνου.
- Ρυθμίστε παρακολούθηση συναλλαγών: κανόνες, ειδοποιήσεις, αναφορές SAR/STR και βελτιστοποίηση.
- Διενεργήστε ελέγχους και δοκιμές AML: δειγματοληψία, έλεγχοι ελέγχων και παρακολούθηση διόρθωσης.
- Εκτελέστε εκτιμήσεις κινδύνου AML επιχειρήσεων: βαθμολογήσεις, χάρτες θερμότητας και χαρτογράφηση ελέγχων.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF