Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Ξεπλύματος Χρήματος (AML) για Υπαλλήλους
Κατακτήστε τα βασικά του AML για τον τραπεζικό τομέα: εντοπίστε ερυθρές σημαίες, εφαρμόστε κανόνες Γερμανίας/ΕΕ, τεκμηριώστε στοιχεία, βαθμολογήστε κινδύνους και υποβάλετε ισχυρές Verdachtsmeldungen—χωρίς να ειδοποιήσετε πελάτες. Χτίστε αυτοπεποίθηση για προστασία του ιδρύματός σας και συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Αυτό το σύντομο μάθημα AML σας παρέχει πρακτικές δεξιότητες για να ανταποκριθείτε με αυτοπεποίθηση στις απαιτήσεις Γερμανίας και ΕΕ. Μάθετε πρότυπα KYC, παρακολούθηση πελατών, ερυθρές σημαίες, βαθμολόγηση κινδύνου, ασφαλείς ερωτήσεις, βήματα κλιμάκωσης και αναφορές Verdachtsmeldung. Λάβετε καθοδήγηση για τεκμηρίωση, αρχεία σύμφωνα με GDPR, επικοινωνία χωρίς ειδοποίηση και συνεργασία με AML υπεύθυνους, ελεγκτές, FIU και αρχές.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Εντοπίστε ερυθρές σημαίες AML: ανιχνεύστε ριψοκίνδυνα μοτίβα σε λογαριασμούς λιανικής και μικρών επιχειρήσεων.
- Εφαρμόστε KYC και CDD: επαληθεύστε πελάτες, αξιολογήστε κίνδυνο και τεκμηριώστε ελέγχους γρήγορα.
- Υποβάλετε Verdachtsmeldungen: προετοιμάστε σαφείς, συμμορφούμενες αναφορές SAR με ισχυρά στοιχεία.
- Διατηρήστε στοιχεία AML: κρατήστε αδιάσειστα αρχεία για ελέγχους, FIU και αρχές.
- Διαχειριστείτε κλιμακώσεις AML: θέστε ερωτήσεις ασφαλώς και κλιμακώστε υποθέσεις χωρίς να ειδοποιήσετε.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF