Μάθημα Ελεγκτή Συμμόρφωσης
Κατακτήστε βασικές δεξιότητες ελέγχου συμμόρφωσης—δείγμα, δοκιμές, CDD/KYC, AML και βαθμολόγηση κινδύνου. Μάθετε να αξιολογείτε ελέγχους, να τεκμηριώνετε αποδείξεις και να σχεδιάζετε σχέδια διόρθωσης που ενισχύουν τη διακυβέρνηση και προστατεύουν την επιχείρησή σας στο σημερινό κανονιστικό περιβάλλον.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Το Μάθημα Ελεγκτή Συμμόρφωσης σας παρέχει πρακτικές δεξιότητες για να σχεδιάζετε και να εκτελείτε εστιασμένους ελέγχους CDD, KYC και AML. Μάθετε τεχνικές δειγματοληψίας και ανάλυσης δεδομένων, σχεδιασμό δοκιμών, τεκμηρίωση αποδείξεων, βαθμολόγηση κινδύνου και ταξινόμηση ζητημάτων. Καλύπτονται βασικοί κανονισμοί ΗΠΑ, έλεγχοι υποκαταστημάτων, σχεδιασμός διόρθωσης και συνοπτική αναφορά για αξιόπιστα αποτελέσματα ελέγχου.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Σχεδιασμός δοκιμών συμμόρφωσης: Δημιουργήστε εστιασμένα σχέδια ελέγχου βασισμένα στον κίνδυνο γρήγορα.
- Έλεγχος CDD/KYC: Αξιολογήστε φακέλους μικρών επιχειρήσεων για κενά AML και κανονιστικά.
- Αποτελεσματικότητα ελέγχων: βαθμολογήστε, τεκμηριώστε και ελέγξτε βασικούς ελέγχους CDD/KYC.
- Κατάταξη ζητημάτων: Ταξινομήστε ευρήματα, ριζικές αιτίες και βήματα διόρθωσης καθαρά.
- Χαρτογράφηση κανονισμών: Συνδέστε κανόνες BSA, AMLA και FinCEN με διαδικασίες ελέγχου.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF