Geldwäschegesetz-Schulung für Mitarbeiter
4,7/5
Beherrschen Sie die AML-Grundlagen für Finanzinstitute: Risikosignale erkennen, deutsche/EU-Vorschriften anwenden, Beweise dokumentieren, Risiken bewerten und starke Verdachtsmeldungen abgeben – ohne Kunden zu warnen. Gewinnen Sie Sicherheit, um Ihr Unternehmen zu schützen und strenge Compliance-Standards zu erfüllen.

4,7 in der Bewertung
von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Dieser kompakte AML-Kurs vermittelt Ihnen praktische Fähigkeiten, um deutsche und EU-Anforderungen selbstbewusst zu erfüllen. Lernen Sie KYC-Standards, Kundenkontrolle, Warnsignale und Risikobewertung kennen, üben Sie sichere Befragungstechniken, Eskalationsschritte und Verdachtsmeldungen. Erhalten Sie klare Anleitungen zu Dokumentation, DSGVO-konformer Aufzeichnung, nicht-warnender Kommunikation sowie Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten, Prüfern, FIU und Strafverfolgungsbehörden.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- AML-Risikosignale erkennen: riskante Muster in Privat- und Kleinunternehmenskonten aufspüren.
- KYC und CDD anwenden: Kunden prüfen, Risiken bewerten und Kontrollen schnell dokumentieren.
- Verdachtsmeldungen erstellen: klare, konforme Berichte mit stichhaltigen Beweisen vorbereiten.
- AML-Beweise sichern: prüfungssichere Aufzeichnungen für Audits, FIU und Strafverfolgung führen.
- AML-Eskalationen handhaben: Kunden sicher befragen und Fälle ohne Hinweisweitergabe hochstufen.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Lernenden sagen
Ihre Kurse sind perfekt. Ich habe das Jahrespaket erworben und habe endlich die Möglichkeit, verschiedene Themen zu verfolgen, die mich interessieren, ohne die Plattform wechseln zu müssen... ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, ich habe Sie bereits anderen Leuten empfohlen...

Giulio CarloStudent für Digitales Marketing
Mir gefällt, wie die Lektionen direkt auf den Punkt kommen und wie ich Kapitel wechseln und Inhalte überspringen kann, die ich nicht brauche.

Mariana FerresStudentin für Fotografie
Mir gefallen die Inhalte und die Art der Präsentation und Transkription der Videos, was den Prozess beschleunigt!

Luciana AlvarengaStudentin für Nageldesign
Die Plattform ist schnell und einfach zu bedienen. Die Vielfalt der Inhalte und die ergänzenden Videos helfen sehr beim Lernen.

André FelipeStudent für Prompt Engineering
FAQ
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs