Přihlásit se
Vyberte svůj jazyk

Školení k dodržování předpisů v bankovnictví

5/5
Školení k dodržování předpisů v bankovnictví
5,0 v hodnocení
od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi

Co se naučím?

Školení k dodržování předpisů v bankovnictví poskytuje praktické dovednosti pro hodnocení rizik klientů, strukturování CDD a EDD a sebevědomé uplatňování pravidel AML a KYC. Naučíte se navrhovat modely hodnocení rizik, dokumentovat soubory připravené pro regulátory, spravovat screening sankcí, zdokonalovat monitorování transakcí a zpracovávat hlášení SAR/STR, abyste podpořili robustní kontroly, snížili expozici a efektivně splnili očekávání dohledu.

Výhody Elevify

Rozvíjejte dovednosti

  • Rizikové hodnocení klientů: vytvářejte praktické matice pro vysoce rizikové bankovní klienty.
  • Pokročilé CDD/EDD: ověřujte složité vlastnické struktury, offshore entity a expozici PEP.
  • Sankce a monitorování AML: navrhujte pravidla, triáž alertů a snižujte falešné pozitiva.
  • Hlášení SAR/STR: rozhodujte o podání, dokumentujte odůvodnění a vyhněte se upozornění.
  • Soubory připravené pro regulátory: připravujte auditově odolné záznamy KYC, monitoringu a eskalace.

Navrhované shrnutí

Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.
Rozsah: mezi 4 a 360 hodinami

Co říkají naši studenti

Vaše lekce jsou perfektní. Koupil jsem si roční balíček a konečně mám možnost sledovat různá témata, která mě zajímají, aniž bych musel měnit platformu... děkuji za vše, co děláte, už jsem vás doporučil dalším lidem...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent digitálního marketingu
Líbí se mi, jak jsou lekce přímočaré a jak mohu přepínat mezi kapitolami a přeskakovat obsah, který nepotřebuji.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentka fotografie
Líbí se mi obsah a způsob prezentace a přepisu videí, což celý proces zrychluje!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentka nail designu
Platforma je rychlá a jednoduchá na používání. Rozmanitost obsahu a doplňková videa velmi pomáhají při učení.
André Felipe
André FelipeStudent prompt engineeringu

Často kladené otázky

Kdo je Elevify? Jak to funguje?

Mají kurzy certifikáty?

Jsou kurzy zdarma?

Jaká je pracovní zátěž kurzu?

Jak kurzy vypadají?

Jak kurzy fungují?

Jaká je délka kurzů?

Jaká je cena kurzů?

Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?

PDF kurz