دورة مكافحة غسل الأموال والامتثال
إتقان مشهد مكافحة غسل الأموال والامتثال في البرازيل لقانون الأعمال: فهم COAF وCDD والعقوبات والإبلاغات الشكوكية وKYC/KYB ومراقبة المعاملات، مع تعلم أدوات عملية ومصادر بيانات وحوكمة لحماية المؤسسات وتقليل المخاطر التنظيمية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
تقدم دورة مكافحة غسل الأموال والامتثال نظرة موجزة تركز على الممارسة لإطار مكافحة غسل الأموال في البرازيل، بما في ذلك بنك البرازيل المركزي وCVM وCOAF وقواعد العقوبات. تتعلم تقييم المخاطر المبني على المخاطر، والتحقق المعزز من هوية العميل، والتحقق من الملكية الفعلية، ومراقبة المعاملات، ومعالجة التنبيهات، والإبلاغ عن الشكوك، والاحتفاظ بالسجلات، والحوكمة، واستخدام مزودي البيانات وAPIs وOSINT لبناء برامج امتثال فعالة وقابلة للدفاع.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- قواعد مكافحة غسل الأموال البرازيلية: تطبيق الواجبات القانونية الأساسية للبنوك والفينتك.
- تصميم مكافحة غسل الأموال المبني على المخاطر: بناء نماذج مخاطر عملاء وعمليات عملية.
- التحقق المعزز من هوية العميل والملكية الفعلية: التحقق من الهوية والملكية والعملاء عاليي المخاطر.
- مراقبة المعاملات: صياغة التنبيهات وسير عمل التصنيف والحالات الجاهزة للإبلاغ عن الشكوك.
- التفاعل مع الجهات التنظيمية: إعداد تقارير COAF والتدقيقات وسجلات مدافع عنها.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF