تسجيل الدخول
اختر لغتك

تدريب الامتثال المصرفي

تدريب الامتثال المصرفي
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يمنح تدريب الامتثال المصرفي مهارات عملية لتقييم مخاطر العملاء وهيكلة CDD وEDD وتطبيق قواعد AML وKYC بثقة. تعلم تصميم نماذج تسجيل المخاطر وتوثيق الملفات الجاهزة للتنظيم وإدارة فحص العقوبات وتحسين مراقبة المعاملات ومعالجة الإبلاغ عن SAR/STR لدعم ضوابط قوية وتقليل التعرض والامتثال لتوقعات الإشراف بكفاءة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تسجيل المخاطر للعملاء: بناء مصفوفات عملية لعملاء البنوك عاليي المخاطر.
  • التحقق المتقدم CDD/EDD: التحقق من الملكية المعقدة والكيانات البحرية وتعرض الشخصيات البارزة.
  • مراقبة العقوبات ومكافحة غسيل الأموال: تصميم قواعد وفرز التنبيهات وتقليل الإيجابيات الكاذبة.
  • الإبلاغ عن SAR/STR: اتخاذ قرار التقديم وتوثيق التبرير وتجنب التلميح.
  • ملفات جاهزة للتنظيم: إعداد سجلات KYC والمراقبة والتصعيد مقاومة للتدقيق.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان لدورة Elevify دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كانت الدورة ضرورية لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF