تسجيل الدخول
اختر لغتك

أساسيات مراقبة المعاملات المالية

أساسيات مراقبة المعاملات المالية
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يمنحك دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، وتصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم AML والعقوبات والدول عالية المخاطر الرئيسية، واكتشف العلامات الحمراء، واستخدم أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وطبق تدفقات عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة على المدفوعات وضمان الامتثال.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع لحسابات GL وAR/AP وبيانات الحسابات للمراقبة.
  • كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والاختصاصات والمقابلين المحفوفين بالمخاطر بسرعة.
  • تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية باستخدام بيانات حقيقية.
  • تدفقات عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات ومسارات الأدلة والتصعيد الواضح.
  • أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد والقوائم ومفاهيم PEP في العمل اليومي.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان لدورة Elevify دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كانت الدورة ضرورية لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF