أساسيات مراقبة المعاملات المالية
أتقن مراقبة المعاملات المالية بأدوات عملية لاكتشاف العلامات الحمراء، وتصميم قواعد وتنبيهات فعالة، والعمل مع بيانات ERP والبنوك، والتعاون مع الامتثال لتقليل الاحتيال ومخاطر العقوبات وأخطاء الدفع المكلفة. هذا الدورة يوفر مهارات أساسية للكشف عن النشاطات المشبوهة وضمان الامتثال.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يمنحك دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، وتصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم AML والعقوبات والدول عالية المخاطر الرئيسية، واكتشف العلامات الحمراء، واستخدم أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وطبق تدفقات عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة على المدفوعات وضمان الامتثال.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع لحسابات GL وAR/AP وبيانات الحسابات للمراقبة.
- كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والاختصاصات والمقابلين المحفوفين بالمخاطر بسرعة.
- تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية باستخدام بيانات حقيقية.
- تدفقات عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات ومسارات الأدلة والتصعيد الواضح.
- أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد والقوائم ومفاهيم PEP في العمل اليومي.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF