تدريب الامتثال المصرفي
أتقن الامتثال المصرفي بأدوات عملية لـ AML وKYC وفحص العقوبات والإبلاغ عن SAR. تعلم تقييم مخاطر العملاء وتصميم الضوابط وبناء ملفات جاهزة للتنظيم، مهارات أساسية لمحترفي القانون التجاري والامتثال المالي.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يمنح تدريب الامتثال المصرفي مهارات عملية لتقييم مخاطر العملاء، هيكلة CDD وEDD، وتطبيق قواعد AML وKYC بثقة. تعلم تصميم نماذج تسجيل المخاطر، توثيق الملفات الجاهزة للتنظيم، إدارة فحص العقوبات، تهيئة مراقبة المعاملات، والتعامل مع الإبلاغ عن SAR/STR لدعم ضوابط قوية، تقليل التعرض، والوفاء بتوقعات الإشراف بكفاءة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تسجيل المخاطر للعملاء: بناء مصفوفات عملية لعملاء البنوك عاليي المخاطر.
- التحقق المتقدم CDD/EDD: التحقق من الملكية المعقدة والكيانات البحرية وتعرض PEP.
- مراقبة العقوبات وAML: تصميم قواعد وفرز التنبيهات وتقليل الإيجابيات الكاذبة.
- الإبلاغ عن SAR/STR: تحديد وقت التقديم وتوثيق التبرير وتجنب التلميح.
- ملفات جاهزة للتنظيم: إعداد سجلات KYC والمراقبة والتصعيد مقاومة للتدقيق.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.آراء طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF