تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

تقدم دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال نظرة موجزة مركزة على ممارسات إطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل والإبلاغ لـ COAF وقواعد البنك المركزي. تعلم تطبيق KYC وEDD، تصميم مراقبة معاملات فعالة لـ PIX والتحويلات الفورية، إدارة الإيجابيات الكاذبة، توثيق قرارات مدافع عنها، التعامل مع الحوادث، والتفاعل مع الجهات التنظيمية بثقة لحماية مؤسستك من المخاطر القانونية والمالية والسمعية.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تصميم ضوابط مكافحة غسيل الأموال: بناء واختبار وتحسين قواعد المراقبة الجاهزة للبرازيل بسرعة.
  • إتقان الإبلاغ لـ COAF: صياغة تقارير المعاملات المشبوهة القوية والتعامل مع استفسارات الجهات التنظيمية بسهولة.
  • تطبيق KYC المبني على المخاطر: إجراء EDD على الأشخاص المعرضين سياسياً والعملاء عاليي المخاطر والتدفقات البحرية.
  • التحقيق في التنبيهات: استخدام البيانات وتحليل الروابط والنماذج لإغلاق قضايا مكافحة غسيل الأموال بسرعة.
  • إدارة أزمات مكافحة غسيل الأموال: الاستجابة للحوادث والإعلام والتدقيق بتسجيلات مدافع عنها.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

آراء طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify حاسمًا في اختياري لهذا المنصب.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF