دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
أتقن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في البرازيل بأدوات عملية لـ KYC والتحويلات الفورية ومراقبة المعاملات وقرارات STR. مصمم لمحترفي القانون التجاري الذين يحتاجون إلى إدارة المخاطر التنظيمية وحماية العملاء والاستجابة بثقة للجهات التنظيمية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
تقدم دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال نظرة موجزة مركزة على ممارسات إطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل والإبلاغ لـ COAF وقواعد البنك المركزي. تعلم تطبيق KYC وEDD، تصميم مراقبة معاملات فعالة لـ PIX والتحويلات الفورية، إدارة الإيجابيات الكاذبة، توثيق قرارات مدافع عنها، التعامل مع الحوادث، والتفاعل مع الجهات التنظيمية بثقة لحماية مؤسستك من المخاطر القانونية والمالية والسمعية.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تصميم ضوابط مكافحة غسيل الأموال: بناء واختبار وتحسين قواعد المراقبة الجاهزة للبرازيل بسرعة.
- إتقان الإبلاغ لـ COAF: صياغة تقارير المعاملات المشبوهة القوية والتعامل مع استفسارات الجهات التنظيمية بسهولة.
- تطبيق KYC المبني على المخاطر: إجراء EDD على الأشخاص المعرضين سياسياً والعملاء عاليي المخاطر والتدفقات البحرية.
- التحقيق في التنبيهات: استخدام البيانات وتحليل الروابط والنماذج لإغلاق قضايا مكافحة غسيل الأموال بسرعة.
- إدارة أزمات مكافحة غسيل الأموال: الاستجابة للحوادث والإعلام والتدقيق بتسجيلات مدافع عنها.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.آراء طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF