تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال

دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

تقدم دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال نظرة موجزة تركز على الممارسة لإطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل، بما في ذلك بنك البرازيل المركزي وCVM وCOAF وقواعد العقوبات. تتعلم تقييم المخاطر المبني على المخاطر، والتحقق المعزز من هوية العملاء، وفحص ملكية المالكين الفعليين، ومراقبة المعاملات، ومعالجة التنبيهات، والإبلاغ عن الشكوك، والحفاظ على السجلات، والحوكمة، واستخدام مزودي البيانات وAPIs وOSINT لبناء برامج امتثال فعالة وقابلة للدفاع.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • قواعد مكافحة غسيل الأموال البرازيلية: تطبيق الواجبات القانونية الأساسية للبنوك والفينتيك.
  • تصميم مكافحة غسيل الأموال المبني على المخاطر: بناء نماذج عملية لمخاطر العملاء والمعاملات.
  • التحقق المعزز من هوية العملاء وملكية المالكين الفعليين: التحقق من الهوية والملكية والعملاء عاليي المخاطر.
  • مراقبة المعاملات: صياغة التنبيهات وسير عمل التصنيف والحالات الجاهزة للإبلاغ عن الشكوك.
  • التفاعل مع الجهات التنظيمية: إعداد تقارير COAF والتدقيقات وسجلات قابلة للدفاع.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

آراء طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify حاسمًا في اختياري لهذا المنصب.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF