أساسيات مراقبة المعاملات المالية
أتقن مراقبة المعاملات المالية بأدوات عملية لاكتشاف العلامات الحمراء، وتصميم قواعد وتنبيهات فعالة، والعمل مع بيانات ERP والبنوك، والتعاون مع الامتثال لتقليل الاحتيال ومخاطر العقوبات وأخطاء الدفع المكلفة. هذا الدورة يوفر مهارات أساسية للكشف عن الدفعات المشبوهة وتطبيق تدابير الامتثال الفعالة.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يمنحك دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف الدفعات المشبوهة، وتصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات والدول عالية المخاطر، واكتشف العلامات الحمراء، واستخدم أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وطبق تدفقات عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة على الدفعات وضمان الامتثال.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع للحسابات الرئيسية والذمم المدينة/الدائنة وبيانات الحسابات للمراقبة.
- كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والمناطق والأطراف المعرضة للمخاطر بسرعة.
- تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية باستخدام بيانات حقيقية.
- سير عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات ومسارات الأدلة والتصعيد الواضح.
- أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد الأساسية والقوائم ومفاهيم الأشخاص المعرضين للمخاطر في العمل اليومي.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.آراء طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF