تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال
أتقن مهارات ضابط مكافحة غسيل الأموال لمؤسسات الدفع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. تعلم التعرف على العملاء وتدقيق العملاء وتقييم المخاطر ومراقبة المعاملات وتقارير وحدة المعلومات المالية وتوقعات BaFin لتصميم ضوابط فعالة وحماية منظمتك من الجريمة المالية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة صالحة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يوفر تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال مهارات عملية لتلبية قواعد مكافحة غسيل الأموال الألمانية والاتحاد الأوروبي لمؤسسات الدفع، من فحص العقوبات والإبلاغ لوحدة المعلومات المالية إلى التعرف على العملاء والتدقيق المعزز وفحص المالكين المستفيدين. تعلم تصميم تقييمات المخاطر وبناء مراقبة معاملات فعالة وإدارة التنبيهات وتوثيق التحقيقات وتنفيذ حوكمة قوية ومؤشرات أداء وتكنولوجيا لعملية متوافقة وفعالة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- إتقان إطار مكافحة غسيل الأموال: تطبيق قواعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقوائم العقوبات في المدفوعات بسرعة.
- التعرف على العملاء بناءً على المخاطر: تنفيذ تدقيق العملاء وتدقيق المخاطر المعزز وفحص المالكين المستفيدين بدقة.
- مراقبة المعاملات: تصميم وتعديل واختبار سيناريوهات مكافحة غسيل الأموال للمدفوعات عبر الإنترنت.
- التعامل مع التنبيهات: التحقيق في الحالات، تقديم تقارير إلى وحدة المعلومات المالية وتوثيق وفق معايير BaFin.
- حوكمة مكافحة غسيل الأموال: وضع مؤشرات الأداء الرئيسية والضوابط وخطوط التقرير لمؤسسات الدفع.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.آراء طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات عن بعد أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF