تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة التحقيق في الجرائم المالية

دورة التحقيق في الجرائم المالية
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

توفر دورة التحقيق في الجرائم المالية مهارات عملية لاكتشاف وتحليل ومواجهة مخططات مالية معقدة. تعلم أنواع غسيل الأموال، تحليل المعاملات وبيانات البنوك، استخدام OSINT، والمحاسبة الجنائية. أتقن القوانين الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال، أدوات تجميد الأصول، طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، جمع الأدلة، والإبلاغ لتصميم ضوابط فعالة ودعم نتائج إنفاذ ناجحة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • أنماط الجرائم المالية: اكتشاف أنواع غسيل الأموال بسرعة في الحالات الواقعية.
  • التحقيق في المعاملات: تتبع الأموال باستخدام OSINT وبيانات البنوك وأساسيات SQL.
  • الأدوات القانونية للاسترداد: تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال وأوامر التجميد والإجراءات المدنية.
  • الهياكل الشركاتية: كشف المالكين المستفيدين والشركات الوهمية والوسطاء.
  • تخطيط التحقيق: بناء خطط عمل وتنسيق وحدات الاستخبارات المالية والطلبات الدولية.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تعديل الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تبدأ به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان لدورة Elevify دور حاسم في اختياري.
إيمرسونمحقق شرطة
كانت الدورة ضرورية لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
سيلفياممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
ويلتونرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF