تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

تقدم دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال نظرة موجزة تركز على الممارسة لإطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل والإبلاغ لـ COAF وقواعد البنك المركزي. تعلم تطبيق KYC وEDD، تصميم مراقبة معاملات فعالة لـ PIX والتحويلات الفورية، إدارة الإيجابيات الكاذبة، توثيق قرارات مدافع عنها، التعامل مع الحوادث، والتفاعل مع الجهات التنظيمية بثقة مع حماية مؤسستك من المخاطر القانونية والمالية والسمعية.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تصميم ضوابط مكافحة غسيل الأموال: بناء واختبار وتحسين قواعد المراقبة الجاهزة للبرازيل بسرعة.
  • إتقان الإبلاغ لـ COAF: صياغة تقارير الشكوك القوية والتعامل مع استفسارات الجهات التنظيمية بسهولة.
  • تطبيق KYC المبني على المخاطر: إجراء EDD على الشخصيات السياسية البارزة والعملاء عاليي المخاطر والتدفقات البحرية.
  • التحقيق في التنبيهات: استخدام البيانات وتحليل الروابط والنماذج لإغلاق قضايا مكافحة غسيل الأموال بسرعة.
  • إدارة أزمات مكافحة غسيل الأموال: الاستجابة للحوادث والإعلام والتدقيقات بسجلات مدافع عنها.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تعديل الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تبدأ به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان لدورة Elevify دور حاسم في اختياري.
إيمرسونمحقق شرطة
كانت الدورة ضرورية لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
سيلفياممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
ويلتونرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF