دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال
إتقان مشهد مكافحة غسيل الأموال والامتثال في البرازيل لقانون الأعمال: فهم COAF وCDD والعقوبات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتعرف على العملاء والأعمال ومراقبة المعاملات، مع تعلم أدوات عملية ومصادر بيانات وحوكمة لحماية المؤسسات وتقليل المخاطر التنظيمية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
تقدم دورة مكافحة غسيل الأموال والامتثال نظرة موجزة تركز على الممارسة لإطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل، بما في ذلك بنك البرازيل المركزي وCVM وCOAF وقواعد العقوبات. تتعلم تقييم المخاطر المبني على المخاطر، والتعرف المعزز على العملاء، وفحوصات الملكية المستفيدة، ومراقبة المعاملات، ومعالجة التنبيهات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات، والحوكمة، واستخدام مزودي البيانات وAPIs وOSINT لبناء برامج امتثال فعالة وقابلة للدفاع.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- قواعد مكافحة غسيل الأموال البرازيلية: تطبيق الواجبات القانونية الأساسية للبنوك والفينتيك.
- تصميم مكافحة غسيل الأموال المبني على المخاطر: بناء نماذج عملية لمخاطر العملاء والمعاملات.
- التعرف المعزز على العملاء وفحص المالكين المستفيدين: التحقق من الهوية والملكية والعملاء عاليي المخاطر.
- مراقبة المعاملات: صياغة التنبيهات وسير عمل التصنيف والحالات الجاهزة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- التفاعل مع الجهات التنظيمية: إعداد تقارير COAF والتدقيقات وسجلات قابلة للدفاع.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تعديل الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تبدأ به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF