تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

توفر هذه الدورة أدوات عملية لتصميم وصيانة برنامج عالمي قوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تعلم بناء السياسات، إجراء تقييمات المخاطر، تنفيذ التعرف على العملاء والرقابة المعززة، إدارة مراقبة المعاملات وفحص العقوبات، والتوافق مع قواعد FATF والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مدعومة بتدريب فعال، حفظ السجلات، الاختبار والتدقيق.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تصميم برامج عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: توحيد السياسات والحوكمة وإشراف مجلس الإدارة.
  • بناء تدفقات تعرف على العملاء وتعزيز الرقابة بناءً على المخاطر: KYC وفحوصات الشخصيات البارزة وسياساتي عالية المخاطر.
  • تهيئة مراقبة المعاملات: قواعد وتنبيهات وتقارير SAR/STR وتعديل.
  • إجراء تدقيقات واختبارات مكافحة غسيل الأموال: أخذ عينات ومراجعة ضوابط وتتبع الإصلاحات.
  • إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسيل الأموال على مستوى المؤسسة: التسجيل وخرائط الحرارة وتعيين الضوابط.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تعديل الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تبدأ به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
عبء الدراسة: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد رشحتكم لأشخاص آخرين...
Giulio Carlo
Giulio Carloطالب التسويق الرقمي
أحب كيف أن الدروس مباشرة ومركزة وكيف يمكنني تغيير الفصول وتخطي المحتوى الذي لا أحتاجه.
Mariana Ferres
Mariana Ferresطالبة التصوير الفوتوغرافي
أحب المحتوى وطريقة العرض ونسخ الفيديوهات، مما يسرع العملية!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaطالبة تصميم الأظافر
المنصة سريعة وبسيطة الاستخدام. تنوع المحتوى والفيديوهات التكميلية تساعد كثيراً في التعلم.
André Felipe
André Felipeطالب هندسة البرمجة

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF