تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة الجريمة المالية

دورة الجريمة المالية
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

توفر دورة الجريمة المالية مهارات عملية لاكتشاف وتحقيق وإبلاغ مخططات غسيل الأموال المعقدة عبر التجارة. تعلم تحليل بيانات التجارة والجمارك واكتشاف علامات الإنذار في الشركات الصغيرة للاستيراد والتصدير وتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال واستخدام تقنيات الطب الشرعي لبناء ملفات قضايا وخطط تحقيق وتقارير منظمة تدعم التنفيذ الفعال والإجراءات التنظيمية.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • كشف غسيل الأموال عبر التجارة: اكتشاف الشذوذ التجاري وعلامات الإنذار والمخططات الوهمية بسرعة.
  • بناء الأدلة: تتبع الأموال وتأكيد الشحنات وإعداد ملفات قضائية مقبولة.
  • الإبلاغ للوحدة المالية: صياغة تقارير SAR دقيقة مع علامات إنذار واضحة وتحليل قانوني.
  • الأدوات القانونية: تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال واتفاقيات MLAT وصلاحيات التجميد في القضايا عابرة الحدود.
  • تصميم مكافحة غسيل الأموال: تهيئة قواعد مراقبة التجارة والفحص المعزز لعملاء الاستيراد والتصدير الصغار.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
العبء الدراسي: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF