تسجيل الدخول
اختر لغتك

دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

تقدم دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال نظرة موجزة تركز على التطبيق حول إطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل والإبلاغ لـ COAF وقواعد البنك المركزي. تعلم تطبيق KYC وEDD وتصميم مراقبة معاملات فعالة لـ PIX والتحويلات الفورية وإدارة الإيجابيات الكاذبة وتوثيق القرارات المدافع عنها والتعامل مع الحوادث والتفاعل مع الجهات التنظيمية بثقة مع حماية مؤسستك من المخاطر القانونية والمالية والسمعية.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • تصميم ضوابط مكافحة غسيل الأموال: بناء واختبار وتحسين قواعد المراقبة الجاهزة للبرازيل بسرعة.
  • إتقان الإبلاغ لـ COAF: صياغة تقارير المعاملات المشبوهة القوية والتعامل مع استفسارات الجهات التنظيمية بسهولة.
  • تطبيق KYC المبني على المخاطر: إجراء EDD على الأشخاص المعنيين سياسياً والعملاء عاليي المخاطر والتدفقات البحرية.
  • التحقيق في التنبيهات: استخدام البيانات وتحليل الروابط والنماذج لإغلاق قضايا مكافحة غسيل الأموال بسرعة.
  • إدارة أزمات مكافحة غسيل الأموال: الاستجابة للحوادث والإعلام والتدقيق بتسجيلات مدافع عنها.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
العبء الدراسي: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF