أساسيات مراقبة المعاملات المالية
أتقن مراقبة المعاملات المالية بأدوات عملية لاكتشاف العلامات الحمراء، وتصميم قواعد وتنبيهات فعالة، والعمل مع بيانات ERP والبنوك، والتعاون مع الامتثال لتقليل الاحتيال ومخاطر العقوبات وأخطاء الدفع المكلفة. ما ستتعلمه في هذا الدورة هو اكتساب مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، تصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك، بالإضافة إلى مفاهيم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات والدول عالية المخاطر، واكتشاف العلامات الحمراء، واستخدام أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وتطبيق تدفقات عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة المنظمة على المدفوعات وضمان الامتثال.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يقدم دورة أساسيات مراقبة المعاملات المالية مهارات عملية لاكتشاف المدفوعات المشبوهة، وتصميم قواعد فعالة، والعمل بثقة مع بيانات ERP والبنوك. تعلم مفاهيم مكافحة غسيل الأموال والعقوبات والدول عالية المخاطر، واكتشاف العلامات الحمراء، واستخدام أدوات بسيطة لمراجعة العينات، وتطبيق تدفقات عمل واضحة ومسارات تصعيد وحوكمة للحفاظ على سيطرة منظمتك على المدفوعات وضمان الامتثال.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- ربط بيانات ERP والبنوك: ربط سريع للحسابات العامة، المستحقات والمدفوعات، وكشوف الحسابات للمراقبة.
- كشف العلامات الحمراء: اكتشاف الأنماط والولايات القضائية والأطراف المعنية المحفوفة بالمخاطر بسرعة.
- تصميم قواعد المراقبة: بناء واختبار وتحسين التنبيهات العملية باستخدام بيانات حقيقية.
- تدفقات عمل التحقيق في الحالات: توثيق الفحوصات، آثار الأدلة، والتصعيد الواضح.
- أساسيات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات: تطبيق القواعد الأساسية والقوائم ومفاهيم الأشخاص المعرضين للخطر في العمل اليومي.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF