تسجيل الدخول
اختر لغتك

تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال

تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال
من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك

ماذا سأتعلم؟

يوفر تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال مهارات عملية لتلبية قواعد مكافحة غسيل الأموال الألمانية والاتحاد الأوروبي لمؤسسات الدفع، من فحص العقوبات والإبلاغ لوحدة المعلومات المالية إلى التعرف على العملاء والتدقيق المعزز وفحص المالكين المستفيدين. تعلم تصميم تقييمات المخاطر وبناء مراقبة معاملات فعالة وإدارة التنبيهات وتوثيق التحقيقات وتنفيذ حوكمة قوية ومؤشرات أداء وتكنولوجيا لعمليات متوافقة وفعالة.

مزايا Elevify

طور مهاراتك

  • إتقان إطار مكافحة غسيل الأموال: تطبيق قواعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقوائم العقوبات في المدفوعات بسرعة.
  • التعرف على العملاء بناءً على المخاطر: تنفيذ تدقيق العملاء وتدقيق المخاطر المعزز وفحص المالكين المستفيدين بدقة.
  • مراقبة المعاملات: تصميم وتعديل واختبار سيناريوهات مكافحة غسيل الأموال للمدفوعات عبر الإنترنت.
  • التعامل مع التنبيهات: التحقيق في الحالات وتقديم تقارير إلى وحدة المعلومات المالية وتوثيقها وفق معايير بافين.
  • حوكمة مكافحة غسيل الأموال: وضع مؤشرات الأداء الرئيسية والضوابط وخطوط التقرير لمؤسسات الدفع.

الملخص المقترح

قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.
العبء الدراسي: بين 4 و360 ساعة

ماذا يقول طلابنا

تمت ترقيتي مؤخرًا إلى مستشار استخبارات في نظام السجون، وكان كورس Elevify له دور حاسم في اختياري.
Emersonمحقق شرطة
كان الكورس ضروريًا لتلبية توقعات مديري والشركة التي أعمل بها.
Silviaممرضة
دورة رائعة. الكثير من المعلومات القيمة.
Wiltonرجل إطفاء مدني

الأسئلة الشائعة

من هي Elevify؟ كيف تعمل؟

هل الدورات تحتوي على شهادات؟

هل الدورات مجانية؟

ما هو عبء الدورة؟

كيف هي الدورات؟

كيف تعمل الدورات؟

ما هي مدة الدورات؟

ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟

ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟

دورة PDF