دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
إتقان الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في البرازيل بأدوات عملية لـ KYC والتحويلات الفورية ومراقبة المعاملات وقرارات تقارير الشكوك. مصممة لمحترفي القانون التجاري الذين يحتاجون إلى إدارة المخاطر التنظيمية وحماية العملاء والاستجابة بثقة للجهات التنظيمية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسة مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
تقدم دورة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال نظرة موجزة مركزة على الممارسة لإطار مكافحة غسيل الأموال في البرازيل والإبلاغ لـ COAF وقواعد البنك المركزي. تعلم تطبيق KYC وEDD وتصميم مراقبة معاملات فعالة لـ PIX والتحويلات الفورية وإدارة الإيجابيات الكاذبة وتوثيق القرارات المدافع عنها والتعامل مع الحوادث والتفاعل مع الجهات التنظيمية بثقة مع حماية مؤسستك من المخاطر القانونية والمالية والسمعية.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تصميم ضوابط مكافحة غسيل الأموال: بناء واختبار وتحسين قواعد المراقبة الجاهزة للبرازيل بسرعة.
- إتقان الإبلاغ لـ COAF: صياغة تقارير الشكوك القوية والتعامل مع استفسارات الجهات التنظيمية بسهولة.
- تطبيق KYC المبني على المخاطر: إجراء EDD على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية والعملاء عاليي المخاطر والتدفقات البحرية.
- التحقيق في التنبيهات: استخدام البيانات وتحليل الروابط والنماذج لإغلاق قضايا مكافحة غسيل الأموال بسرعة.
- إدارة أزمات مكافحة غسيل الأموال: الاستجابة للحوادث والإعلام والتدقيق بتسجيلات مدافع عنها.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول وعبء الدراسة. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدراسة في الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هي الدورات الإلكترونية أو الدورات عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF